建科股份:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十二次会议于2024年7月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2024 年7月20日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。 本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全 体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议案》 因2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分激励对象离职，公司回购 注销相应激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票36,300股。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告 。 （三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记 ...