建科股份:关于召开2024年第二次临时股东会的通知

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月 23日召开了第五届董事会第十二次会议，公司董事会决定于2024年8月9日（星期 五）下午14:30召开2024年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。现将会 议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2024年7月23日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司召开2024年第二次临时股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程 》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月9日（星期五）14:30 （1）截至股权登记日2024年8月5日（星期一）下午15：00交易结束，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股 ...