建科股份:第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-059 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十一次会议于2024年8月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于当 日通过电话及口头方式向全体监事发出了紧急会议通知。本次会议由半数以上监 事共同推举朱晔女士主持，朱晔女士于本次监事会会议上就紧急通知的原因进行 了说明，会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会 议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举朱晔女士为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日 起至第五届监事会任期届满之日止。 2024年8月9日 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 1 、公司第五届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会 ...