建科股份:第五届董事会独立董事第一次专门会议审核意见

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事制度》等 相关法律法规、规章制度的规定，公司第五届董事会全体独立董事于 2023 年 12 月 13 日以现场方式召开第五届董事会独立董事第一次专门会议。本次会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，与会独立董事共同推举高建明先生为 本次会议的召集人和主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第五届董事会第七次会 议的相关事项进行了审核，基于独立判断的立场，发表意见如下： 一、《关于回购公司股份方案的议案》的审核意见 经审议，我们认为： 1、公司本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规以及《公 ...