建科股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-082 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确 、完整 ，没有虚假 记载 、误导性陈述或重大遗漏 。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日 召开了第五届董事会第七次会议，公司董事会决定于2024年1月5日（星期五）下午 14:30召开2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现将会议的有关情况 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 ：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2023年12月13日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司召 开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规 定 。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间 ：2024年1月5日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024年1月5日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年1月5日9:15 ...