建科股份:东吴证券关于建科股份2023年度内控评价报告的核查意见

东吴证券股份有限公司 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 公司严格遵照有关法律法规和监管要求，不断完善公司治理结构和议事规 则，设立了股东大会、董事会及董事会专门委员会（包括审计与合规管理委员 会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会）、监事会以及总经理负责 的经理层，形成了决策科学、监督有效、执行有力的运行机制和分工合理、职 责明确、相互制衡、运作规范的组织架构。 股东大会是公司的权力机构，股东大会确保了所有股东、特别是中小股东 享有平等地位，确保了所有股东充分行使自己的权利。董事会是股东大会的执 行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。 公司股东大会、董事会、监事会及董事会各专门委员会依据相关工作程序，履 行职责、实施权利，进行表决或发表相应意见。公司能够按照有关法律法规和 公司章程的规定召开"三会"，并按规定流程进行公告披露，归档保存文件资 料，"三会"决议的实际执行情况良好。 2、发展战略 公司董事会下设了战略委员会，是负责发展战略工作的专门工作机构，主 要负责了公司经营目标及中长期发展战略、重大投资融资方案、重大资产运营 项目等的研究并提出建议。公司制定了发展 ...