建科股份:董事会决议公告

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-018 公司董事会就2023年度工作进行了分析总结。公司2023年度任职的独立董事分 别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023年度股东大 会上进行述职。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事 会第十次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2024 年4月16日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。 本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全 体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议 ： （一）审议通过《公司2023年度总经理工作报告》 董事会认真听取了总经理周 ...