建科股份:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 1、出席会议的总体情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月28日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统的具体时间为：2024年5月28日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长杨江金 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作 决议合法有效。 ...