建科股份:董事会决议公告

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 （以下简称 "公司"）第五届董事 会第十四次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024年8月17日通过邮件 、电话或专人送达的方式通知全体董事 、监事、高级管理 人员。本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9 名，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核 程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯 ...