建科股份:2024年第三次临时股东会决议公告

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司副董事长周剑峰 董事长杨江金先生因公务原因以通讯方式出席本次会议，故现场会议由副 董事长周剑峰先生主持。 1、本次股东会未出现否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况； 3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月19日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年9月19日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统的具体时间为：2024年9月19日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号公司会议室 3、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员、江 苏世纪同仁律师事务所见证 ...