益客食品:第三届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-056 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2024 年 6 月 13 日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知已 于 2024 年 6 月 10 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由副董 事长陈洪永先生主持（董事长田立余先生因外地出差，以线上方式出席），会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《江苏益客食品集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》等制度的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商备案的议案》 ...