佳缘科技:第三届董事会第十八次会议决议公告

佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于 2023年12月15日（星期五）在成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦一号楼 4层以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年12月8日通过电话、邮 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：董 事陈智鹏先生、独立董事赵宇虹先生、杨倩娥女士以通讯方式出席会议））。 会议由董事长王进女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-056 佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经 成就，同意以 2023 年 12 月 15 日为预留授予日，向符合授予条件的 16 名激励对 象授予 22.50 万股第二类限制性股票，授予价格为 41.00 元/股。 本次会议的召集、召 ...