佳缘科技:董事会决议公告

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-031 佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在成都市高新区（西区）天辰路 333 号公司一楼 1 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 20 日通 过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：董事陈智鹏先生以通讯方式出席会议）。 会议由董事长王进女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：《2024 年半年度报告》及其摘要的内容公允地反映了 公司 2024 年半年度的经营状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载 ...