恒光股份:2023年度董事会工作报告

2023 年度董事会工作报告 湖南恒光科技股份有限公司 二、2023 年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序 合法合规，全年共召开 8 次董事会会议，具体如下： 会议届次 召开时间 会议决议 第四届董事会 第十四次会议 2023 年 3 月 9 日 审议通过 1、《关于变更拟购买土地使用权的议案》 | | | | | | | 审议通过 | 1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 2、《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》 3、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | | 4、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | | | 5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案 ...