恒光股份:董事会决议公告

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-039 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 23 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会议 室以现场表决的方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 13 日以电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长曹立祥先生主 持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年度财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《20 ...