恒光股份:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-050 湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2024 年 4 月 29 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求， 会议通知于 2024 年 4 月 26 日以专人送达、电子邮件等方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中通过通讯表决方式出席 5 人。会 议由公司董事长曹立祥先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事 会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决情况审议通 过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励 ...