恒光股份:董事会决议公告

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 8 月 26 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电 子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会 议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次 董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《公 司章程》等相关规定。 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-062 湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 经审议，董事会认为公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司 ...