新特电气:董事会决议公告

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2023-036 新华都特种电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）第五届董事会第 二次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、通信等方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。 3.审议通过《关于会计政策变更的议案》 经审议，公司董事会认为公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》 《企业会计准则解释第 16 号》进行的会计政策 ...