奕东电子:第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-042 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议 的通知于2024年7月18日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。 2.本次董事会会议于2024年7月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中独立董事胡 加娥以通讯方式出席会议并投票表决。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部 分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-040）。 保荐机构招商证券股份有限公司对该事项出具了明确无异议的核查意见。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换 的议案》 经审议，董事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金 ...