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奕东电子:第二届董事会第九次会议决议公告
YD ElectronicYD Electronic(SZ:301123)2023-10-27 14:42

奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:301123 证券简称:奕东电子 公告编号:2023-057 董事会经审议,同意对外报出上述《2023年第三季度报告》。 一、董事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议的 通知于2023年10月17日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。 2.本次董事会会议于2023年10月27日以通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参加会议董事5名,实际参加会议董事5名。 4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会 议。 5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科 技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审议,董事会认为:公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政 ...