奕东电子:独立董事工作制度

奕东电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十二月 第一章 总则 1 第1条 为进一步完善奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第2条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第3条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权 ...