奕东电子:第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-006 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2024年2月7日（星期三）以通讯方式召开。本次董事会的召开经全体董事同意豁免会 议通知时间要求。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长邓 玉泉先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的通 知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，逐项审议通过了以下议案： 1.逐项审议通过《关于回购股份方案的议案》 （1）回购股份的目的及用途 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。 （4）回购股份的资金总额 基于对未来发展的信心以及自身价值的判断，为增强投资者信心，同时进一步构 ...