奕东电子:董事会决议公告

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-046 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议的 通知于2024年8月19日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于 2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应参加会议董 事5名，实际参加会议董事5名，其中独立董事胡加娥、阮锋以通讯方式出席会议并投 票表决。本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过了《关于公司<2024年半年度利润分配预案>的议案》 1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要 ...