腾亚精工:董事会决议公告

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-018 南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》真实反 映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律法规、中 国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）、《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-021）。《2023 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》上。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审 ...