达嘉维康:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-065 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 9 月 4 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票申请文件 的议案》 同意公司撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请文件。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十三次会议决议； 1 2、独立董事关于第三届董事会第二十三 ...