达嘉维康:第三届董事会第二十四次会议决议公告

第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯的方式召开。因时间紧迫，全体董事一 致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-069 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有 关规定，公司董事 ...