达嘉维康:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了 4 名非独立董事、3 名独 立董事，共同组成公司第四届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司 2023 年 9 月 18 日召开的 2023 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表 监事共同组成公司第四届监事会，任期均为自公司 2023 年第二次临时股东大会 审议通过之日起三年。 2023 年 10 月 17 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会 第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员及公司第 四届监事会主席，并聘任了新一届总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及 证券事务代表。全体董事、监事、高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。 公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 7 名董 ...