达嘉维康:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-086 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》、公司董事会 各专门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际情况，全体董事对各专门委 员会的人员组成及工作性质进行了合理的分析和评判，同意选举以下董事为公 司第四届董事会各专门委员会委员： 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2023 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2023 年 10 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经全体董事共同推举，本次会议由董事王毅清先生主 持，公司监事、高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事 ...