达嘉维康:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-087 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议于 2023 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知于 2023 年 10 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事共同推举，本次会议由监事唐娟女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会 同意选举唐娟女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第四届监事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http ...