达嘉维康:董事会秘书工作制度

第一章 总则 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023 年 12 月修订） 公司应当聘任证券事务代表, 协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履 行职责时, 由证券事务代表行使其权利并履行其职责, 在此期间, 并不当然免 除董事会秘书对公司信息披露事务负有的责任。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善湖南达嘉维康医药产业股份有限 公司(以下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利义务和职责, 依 照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《湖南达嘉维康医 药产业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定, 制定 本制度。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书对董事 会负责, 承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的义务, 享 有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件, 董事、监事及其他高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书的任职资格: (一) 具有大学专科以上学历, 有经济、管 ...