瑞纳智能:董事会提名委员会实施细则

瑞纳智能设备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023年11月修订） 第一章 总 则 第一条为了完善瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文 件及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司拟定 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成及资格 第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上并担任 召集人。 第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持提名委员会工作。 第六条提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高 级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年 ...