金钟股份:关于公司第三届董事会、监事会成员薪酬方案的公告

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-056 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于公司第三届董事会、监事会成员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、在公司担任除董事以外具体职务的董事依照其职务领取薪酬，不在公司 领取董事薪酬或津贴； 3、在公司未担任除董事以外具体职务的非独立董事，董事津贴为人民币 12 万元/年/人； 4、独立董事津贴为人民币 9.6 万元/年/人（税后）。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 公司第三届董事会、监事会成员的薪酬方案，并于 2023 年 8 月 28 日召开第二届 董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审阅了《关于公司第三 届董事会成员薪酬方案的议案》《关于公司第三届监事会成员薪酬方案的议案》， 独立董事对《关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案》发表了同意的独立意 见，因全体董事、监事回避表决，上述议案直接提交 2023 年第一次临时股东大 会审议，现将 ...