金钟股份:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-054 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"、"金钟股份"）第 二届董事会任期将于2023年9月19日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举 工作，现将相关情况公告如下： 公司于2023年8月28日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经 公司第二届董事会提名委员会审查，公司董事会提名辛洪萍先生、辛洪燕女士、 岳亚斌先生、叶昔铭先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名肖继辉女士、 郭飏先生、黎文飞先生为第三届董事会独立董事候选人（上述候 ...