金钟股份:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事任期届满离任的公告

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-060 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表暨部分董事任期届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了 4 名非独立董事、3 名独立董事， 共同组成了公司第三届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司 2023 年 8 月 28 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第 三届监事会。 同日，公司召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，选 举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第三届监事会主席， 聘任了新一届公司高级管理人员及证券事务代表，现将有关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）第三届董事会成员 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、非独立董事：辛洪 ...