金钟股份:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-061 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。鉴于 公司于同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员， 为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经第三届董事会全体董事同意，本次 会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。（其中： 郭飏、黎文飞以通讯表决方式出席本次会议） 经全体董事共同推举，本次会议由董事辛洪萍先生主持。公司第三届监事、 高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董 事认真审议，会议形成了如下决议： 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范 ...