金钟股份:第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-062 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议于 2023 年 9 月 15 日在广州市金钟汽车零件股份有限公司 1 号会议室以现 场的方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生了 第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共 同组成第三届监事会。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，经第三届监事 会全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 经全体监事共同推举，本次会议由监事罗锋先生主持。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。出席会 议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自 ...