金钟股份:第三届董事会第三次会议决议公告

广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"、"金钟股份"）第 三届董事会第三次会议于 2023 年 11 月 6 日（星期一）在广州市金钟汽车零件股 份有限公司 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 2 日通过邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。（其中：岳亚斌、叶昔铭、肖继辉、郭飏、黎文飞以通讯表决方式出 席本次会议） 本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券具体方案的议案》 公司已取得中国证 ...