金钟股份:董事会决议公告

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、短信的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。（其中：岳亚斌、郭飏以通讯表决方 式出席本次会议） 本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州市 金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议作出 的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，认为：《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》的编 ...