哈焊华通:第四届董事会第九次会议决议公告

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2023-038 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第九次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开，本次会议应出席 董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中：乔培新、徐锴、陈波、卢振洋、吴毅雄、 王兵、钱新以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议由公司董事长李连胜先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议： （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于徐锴先生因工作岗位调整申请辞去公司非独立董事及董事会薪酬与考 核委员会委 ...