哈焊华通:董事会议事规则（2024年4月修订）

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等法律、行 政法规、部门规章及规范性文件和《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责并向其报告工作，执行 股东大会决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 公司董事会由 11 名董事组成，包括独立董事 4 名，其中 1 名会计专 业人士。董事会设董事长一人，副董事长一人，董事长及副董事长由公司董事担 任。董事长、副董事长以全体董事过半数选举产生。 董事可以由总经理或者其他高级 ...