华研精机:董事会决议公告

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-009 广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议通知于2024年3月19日以专人送达的方式发出，并于2024年3月29日在公 司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际 出席会议董事7名。会议由董事长包贺林先生主持，全体董事现场出席了本次会 议，全体监事、总经理、董事会秘书列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的 ...