冠龙节能:关于完成补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-023 一、关于补选独立董事的情况说明 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，同 意提名陈国军先生为公司第二届董事会独立董事候选人。2024 年 5 月 21 日公司召开 2023年年度股东大会，审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，同意陈国 军先生为公司第二届董事会独立董事并接替林连兴先生在公司第二届董事会各专门委员 会中的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。陈国军先生的 任职资格和独立性在公司 2023 年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。 陈国军先生的简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网发布的《关于独立董事辞 职暨补选独立董事的公告》(公告编号：2024-013)。 原独立董事林连兴先生于 2024 年 5 月 21 日正式辞任独立董事职务。截至本公告日， 林连兴先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、关于调整董事会专 ...