美农生物:董事会决议公告

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-035 上海美农生物科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议通知于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 25 日在 公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。其中，董事谯仕彦、熊英、向川通过通讯方式出席会议。 本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司编制和审核《2023 年半年度报告》全文及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 ...