美农生物:关于公司补选第五届董事会非独立董事的公告

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-038 上海美农生物科技股份有限公司 关于公司补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会非独立 董事周小秋先生因个人原因辞去公司董事职务，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事辞职的公 告》（公告编号：2023-032）。为了保证董事会有效运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范 运作》"）和《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董 事会第二次会议，审议通过《关于公司补选第五届董事会非独立董事的议案》。 经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审查，同意推举肖伟伟女士为公 司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司独立董事发表了同意 的独立意见 ...