美农生物:第五届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式发出。本次会议于 2023 年 10 月 25 日 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，董事洪伟、谯仕彦、熊英、邓纲、肖伟伟、向川 通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司监事、高 级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第 三季度报告》。 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-044 上海美 ...