美农生物:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-001 上海美农生物科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2024 年 2 月 8 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开， 因时间紧迫，经全体董事一致同意，根据《公司章程》相关规定，本次会议通知 豁免时间要求，并以通讯或口头方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。其中，董事熊英、肖伟伟、邓纲、向川、刘军岭通过通讯方式出席会 议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席 本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司自身内在价值的认可和对未来发展前景的充足信心，结合公司 经营情况、财务 ...