美农生物:对外投资管理制度

上海美农生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、 增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《上海美农生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在其本身经营的主要业务以外，以 现金、实物资产和无形资产等作价出资，进行的各种形式的投资活动（设立或者增 资全资子公司除外），包括但不限于股权投资、债权投资、委托理财及国家法律法 规允许的其他形式进行的各项投资活动。 第三条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控 制投资风险、注重投资效益。 第二章 对外投资的管理机构 第四条 公司股东大会、董事会、总经理办公会作为公司对外投资的决策机构， 各自在其权限范围内，对公司的对外投 ...