美农生物:关于公司董事辞职的公告

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-025 上海美农生物科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 8 日收到公司董事张维娓女士提交的书面辞职报告，张维娓女士因个人原因辞 去公司董事职务，辞职后将继续担任公司副总经理、董事会秘书的职务。 张维娓女士作为第五届董事会董事职务的原定任期为 2023 年 5 月 17 日起至 2026 年 5 月 16 日。根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，张维娓女士的辞职不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，亦不会对 公司日常生产经营产生重大不利影响，张维娓女士的辞呈自送达董事会时生效。 截至本公告日，张维娓女士间接持有公司股份 336,000 股，占公司总股本的 0.30%，其配偶及关联人未持有公司股份，且不存在应履行而未履行的承诺事项。 董事会 2024 年 4 月 9 日 ...