美农生物:关于修订并制定相关公司制度的公告

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日 召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于修订并制定相关公司制度的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公 司结合实际情况，对相关制度进行修订或制定，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《监事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 4 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 ...