美农生物:董事会决议公告

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-013 上海美农生物科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议通知于 2024 年 3 月 27 日以通讯方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 7 日在 公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。其中，董事熊英、肖伟伟通过通讯方式出席会议。本次会议 由董事长洪伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董 事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 董事会审议通过了《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》。 公司独立董事向川先生、邓纲先生和刘军岭先生以及报告期内届满离任的独 立董事刘凤委先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报 ...